石家庄市以岭药业股份有限公司公司第七届股东会第十六次会议决议公示

　　本公司及股东会全体人员保障披露內容的岭药真正、精确和详细，业第沒有虚报记述、届股决议虚假性阐述或重特大忽略。东会第次　　石家庄市以岭药业股份有限公司公司第七届股东会第十六次大会于2021年9月15日在公司会议厅以当场方法举办。公示此次会议报告和文档于2021年9月8日以电话通知并电子邮箱方法传出。岭药大会应参加执行董事9人，业第具体参加执行董事9人。届股决议大会由公司老总吴以岭主持人，东会第次监事会成员、公示公司高級管理者出席了大会。岭药此次大会的业第集结程序流程、决议程序流程和决议方法均合乎《公司法》、届股决议有关政策法规及本公司规章的东会第次要求。　　大会以记名投票决议方法决议根据了下列提案并产生决定如下所示：　　一、公示决议根据了《有关提升公司注册资金的提案》。　　依据公司2020年本年度利益分配计划方案执行状况，公司拟提升注册资金477,344,393元。增资扩股成功后公司注册资金将由现在的1,193,360,983元变动为1,670,705,376元。　　决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。　　此提案要递交公司股东会决议。　　二、决议根据了《有关提升公司业务范围的提案》。　　依据公司运营发展趋势必须，公司拟提升业务范围。详细情况如下所示：　　原业务范围为：硬胶囊剂、片状、片剂、合剂、小容积注射液、中药材配方颗粒、食品类用塑胶包装材料的生产制造；保健品的生产制造、市场销售（批准生产制造种类以食品类生产许可证种类统计表审批的为标准）；饮品（益生元类、别的饮料类）的生产制造、市场销售（批准生产制造食品类种类以食品类生产许可副页审批的为标准）；速食食品的生产制造、市场销售（批准生产制造食品类种类以食品类生产许可副页审批的为标准）；中药提取物的生产制造；直营和代理商各种产品和工艺的进出口贸易，但我国限制公司运营和严禁出入口的货品和技术性以外；已有房产租赁；机械设备机械租赁；家俱、电器产品租用；农业产品回收（没有粮食作物）；初级农产品的购置、批發、零售；糖块产品的生产制造、市场销售（批准生产制造食品类种类以食品类生产许可副页审批的为标准）；企业经营管理服务咨询；一般货运物流，货品专用型运送（冷冻冷藏）；健康服务服务咨询（诊治、诊疗、心理辅导以外）。（以低限子公司运营）；中药方剂、医疗保健品、传统式医疗机械、药物、生物制药、环境卫生辅材的科学研究、开发设计；技术服务、服务项目、出让。（依规需经审批的新项目，经有关部门审批后才可进行生产经营）。　　变动为：硬胶囊剂、片状、片剂、合剂、小容积注射液、中药材配方颗粒、食品类用塑胶包装材料的生产制造；保健品的生产制造、市场销售（批准生产制造种类以食品类生产许可证种类统计表审批的为标准）；饮品（益生元类、别的饮料类）的生产制造、市场销售（批准生产制造食品类种类以食品类生产许可副页审批的为标准）；速食食品的生产制造、市场销售（批准生产制造食品类种类以食品类生产许可副页审批的为标准）；中药提取物的生产制造；中药制剂的科研开发设计、技术服务、服务项目、出让；中药制剂（净制、净制、煮制、煎制、炮制、制碳、煨制、灸制、炖制、锻制、燀制、水飞），立即内服中药制剂的生产制造、市场销售。直营和代理商各种产品和工艺的进出口贸易，但我国限制公司运营和严禁出入口的货品和技术性以外；已有房产租赁；机械设备机械租赁；家俱、电器产品租用；农业产品回收（没有粮食作物）；初级农产品的批發、零售；糖块产品的生产制造、市场销售（批准生产制造食品类种类以食品类生产许可副页审批的为标准）；企业经营管理服务咨询；一般货运物流，货品专用型运送（冷冻冷藏）；健康服务服务咨询（诊治、诊疗、心理辅导以外）。（以低限子公司运营）；中药方剂、医疗保健品、传统式医疗机械、药物、生物制药、环境卫生辅材的科学研究、开发设计；技术服务、服务项目、出让；（依规需经审批的新项目，经有关部门审批后才可进行生产经营）。　　（注：业务范围內容最后以工商注册单位审批为标准）　　决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。　　此提案要递交公司股东会决议。　　三、决议根据了《有关改动<公司规章>的提案》。　　公司拟改动公司规章有关条文，改动內容以下：　　（1）原第六条：公司注册资金为RMB1,193,360,983元。　　公司因提升或是减小注册资金而造成 注册资金总金额变动的，能够在股东会根据允许提升或降低注册资金决定后，再就为此而必须改动公司规章的事宜根据一项决定，并表明受权股东会实际申请办理注册资金的变动登记。　　改动为：第六条 公司注册资金为RMB1,670,705,376元。　　公司因提升或是减小注册资金而造成 注册资金总金额变动的，能够在股东会根据允许提升或降低注册资金决定后，再就为此而必须改动公司规章的事宜根据一项决定，并表明受权股东会实际申请办理注册资金的变动登记。　　（2）原第十九条 公司股权总金额为1,193,360,983元；公司的股本结构为：优先股1,193,360,983股。　　改动为：第十九条 公司股权总金额为1,670,705,376元；公司的股本结构为：优先股1,670,705,376股。　　（3）原第十三条 经依规备案，公司的业务范围是：硬胶囊剂、片状、片剂、合剂、小容积注射液、中药材配方颗粒、食品类用塑胶包装材料的生产制造；保健品的生产制造、市场销售（批准生产制造种类以食品类生产许可证种类统计表审批的为标准）；饮品（益生元类、别的饮料类）的生产制造、市场销售（批准生产制造食品类种类以食品类生产许可副页审批的为标准）；速食食品的生产制造、市场销售（批准生产制造食品类种类以食品类生产许可副页审批的为标准）；中药提取物的生产制造；直营和代理商各种产品和工艺的进出口贸易，但我国限制公司运营和严禁出入口的货品和技术性以外；已有房产租赁；机械设备机械租赁；家俱、电器产品租用；农业产品回收（没有粮食作物）；初级农产品的购置、批發、零售；糖块产品的生产制造、市场销售（批准生产制造食品类种类以食品类生产许可副页审批的为标准）；企业经营管理服务咨询；一般货运物流，货品专用型运送（冷冻冷藏）；健康服务服务咨询（诊治、诊疗、心理辅导以外）。（以低限子公司运营）；中药方剂、医疗保健品、传统式医疗机械、药物、生物制药、环境卫生辅材的科学研究、开发设计；技术服务、服务项目、出让。（依规需经审批的新项目，经有关部门审批后才可进行生产经营）。　　改动为：第十三条 经依规备案，公司的业务范围是：硬胶囊剂、片状、片剂、合剂、小容积注射液、中药材配方颗粒、食品类用塑胶包装材料的生产制造；保健品的生产制造、市场销售（批准生产制造种类以食品类生产许可证种类统计表审批的为标准）；饮品（益生元类、别的饮料类）的生产制造、市场销售（批准生产制造食品类种类以食品类生产许可副页审批的为标准）；速食食品的生产制造、市场销售（批准生产制造食品类种类以食品类生产许可副页审批的为标准）；中药提取物的生产制造；中药制剂的科研开发设计、技术服务、服务项目、出让；中药制剂（净制、净制、煮制、煎制、炮制、制碳、煨制、灸制、炖制、锻制、燀制、水飞），立即内服中药制剂的生产制造、市场销售。直营和代理商各种产品和工艺的进出口贸易，但我国限制公司运营和严禁出入口的货品和技术性以外；已有房产租赁；机械设备机械租赁；家俱、电器产品租用；农业产品回收（没有粮食作物）；初级农产品的批發、零售；糖块产品的生产制造、市场销售（批准生产制造食品类种类以食品类生产许可副页审批的为标准）；企业经营管理服务咨询；一般货运物流，货品专用型运送（冷冻冷藏）；健康服务服务咨询（诊治、诊疗、心理辅导以外）。（以低限子公司运营）；中药方剂、医疗保健品、传统式医疗机械、药物、生物制药、环境卫生辅材的科学研究、开发设计；技术服务、服务项目、出让；（依规需经审批的新项目，经有关部门审批后才可进行生产经营）。　　（注：业务范围內容最后以工商注册单位审批为标准）　　决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。　　该提案要递交公司股东会决议。　　四、决议根据了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。　　公司决策于二零二一年10月8日（周五）中午14：55时在石家庄高新园区峨嵋街道238号以岭健康城会议厅举办二零二一年第三次临时性股东会，决议有关提案。　　决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。　　內容详细同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2021-076）。　　特此公告。 　　石家庄市以岭药业股份有限公司公司

股东会二零二一年9月16日